Même assigné à résidence et surveillé par la police, Sam Bankman-Fried est toujours capable de faire les gros titres. Par exemple, il est maintenant soupçonné d’avoir transféré des fonds d’une de ses sociétés aujourd’hui disparues.

Sam Bankman-Fried, le fondateur et ancien PDG de FTX, s’est tourné vers les médias sociaux cette semaine pour nier son implication dans une vague de transferts étranges et d’échanges de jetons à partir de portefeuilles associés à Alameda Research.

Pour contrer les affirmations selon lesquelles il aurait retiré de l’argent des portefeuilles d’Alameda, il a déclaré que ce n’était pas lui qui effectuait les transactions.

« Je ne suis pas et ne pourrais pas déplacer ces fonds ; Je n’y ai plus accès. »

Avec la société sœur FTX, Alameda Research est la société de négoce de crypto-monnaie qui a fait faillite en novembre.

Sam Bankman-Fried est-il celui qui déplace les fonds ?

Quelques jours après la libération de Bankman-Fried sur une obligation de 250 millions de dollars, il a été observé que les portefeuilles cryptographiques associés à l’insolvable Alameda déplaçaient des fonds à l’aide de mélangeurs de pièces pour camoufler les transactions.

Au cours des derniers jours, les chercheurs de la blockchain ont surveillé le flux de fonds qui semblent être liés aux portefeuilles numériques appartenant à Sam Bankman-Fried.

Selon le traqueur de données Arkham Intelligence, le montant de ces transactions dépasse 1 million de dollars.

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Cette semaine, plus de 1,7 million de dollars de crypto-monnaie détenus dans des portefeuilles associés à Alameda Research ont été transférés via des échanges et des mélangeurs de pièces.

Un rapport indique qu’une adresse de portefeuille commençant par 0x64e9 a reçu plus de 600 Ether (ETH) des portefeuilles appartenant à Alameda. Les données transactionnelles en chaîne révèlent qu’une partie des fonds a été échangée contre de l’USDT tandis que le reste a été acheminé vers un service de mixage.

Pendant ce temps, d’autres accusations ont fait surface disant que Bankman-Fried avait effectué de nouvelles transactions via lesquelles il avait finalement encaissé environ 700 000 $ de crypto-monnaie.

Les procureurs fédéraux devraient enquêter

Bloomberg rapporte que ces transactions inhabituelles ont retenu l’attention des procureurs fédéraux aux États-Unis, qui envisagent de lancer une enquête.

Les autorités du district sud de New York, qui n’ont déposé que le mois dernier des poursuites pénales contre Bankman-Fried pour son implication dans l’effondrement de FTX, tentent de déterminer qui gère les actifs en question.

Crypto total market cap at $764 billion on the daily chart | Chart: TradingView.com

Chaque jour, la controverse sans fin FTX prend une nouvelle tournure, et le dernier transfert d’actifs pour récupérer tout ce qui reste dans ces portefeuilles de crypto-monnaie est préoccupant pour la communauté.

Les conditions de la caution de Sam Bankman-Fried lui interdisent de s’engager dans des transactions financières de plus de 1 000 $ sans l’autorisation du tribunal.

Bloomberg a affirmé qu’environ 372 millions de dollars de jetons avaient été prélevés sur les heures d’échange après que FTX a déposé son bilan le 11 novembre, citant des dossiers de faillite.

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Sam Bankman-Fried, connu sous le nom de « King Of Crypto », a affirmé qu’il lui restait environ 100 000 dollars sur son compte bancaire, bien qu’il ait été décrit auparavant comme un milliardaire.

Il est actuellement assigné à résidence au domicile de ses parents en Californie avec un moniteur électronique attaché autour de sa cheville.

Image en vedette : Euronews





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